El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra Iván Velásquez, gerente de la empresa Koriun, y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, tras celebrarse la audiencia inicial.
Ambos fueron presentados ante las autoridades luego de ser acusados por delitos graves relacionados con lavado de activos y posesión de armas ilegales.
A Iván Velásquez se le imputan los siguientes delitos:
Por su parte, Kefi Esmeralda Gavarrete fue acusada por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo con la denuncia presentada por el Ministerio Público, Iván Velásquez, en su rol de gerente de Inversiones Koriun, fue objeto de múltiples señalamientos que motivaron un allanamiento a su vivienda. Durante el operativo, las autoridades encontraron:
Además, en las oficinas de la empresa Koriun, las autoridades hallaron 51 millones de lempiras y 213,000 dólares en efectivo, sin justificación lícita de origen.
Según un informe presentado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Kefi Esmeralda Gavarrete abrió una cuenta de ahorro con un saldo de 5,864,769.58 lempiras, sin poder justificar de forma legal la procedencia del dinero.
Tras analizar los medios probatorios, el juzgado determinó que existía un mínimo indicio racional de participación de ambos acusados en los hechos delictivos señalados, por lo que se ordenó su detención judicial.
Iván Velásquez fue remitido al Centro Penitenciario para Varones, mientras que su esposa fue trasladada al Centro Penal Femenino. La audiencia preliminar fue programada para el jueves 19 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Velásquez fue capturado la mañana del miércoles 14 de mayo en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras, en una operación ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Hasta el momento, no se ha revelado con exactitud en qué ciudad se realizó la detención.
Las autoridades continúan con las diligencias investigativas para esclarecer la magnitud de los hechos y si hay más personas implicadas en la presunta red criminal.
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