Dos hombres que pertenecían a una red de corrupción de la estatal pretrolera venezolana fueron acusados de lavado de dinero en EEUU

Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida (EEUU) de un presunto delito de “lavado de dinero” por valor de 1.200 millones, fondos “obtenidos de manera corrupta” de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó este martes el Departamento de Justicia de EEUU.

 

 

Los sujetos, originarios de Suiza y Argentina, blanquearon las ganancias ilícitas de PDVSA a través de un sistema fraudulento de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos.

 

 

 

Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, están acusados cada uno de “un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero” mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.

 

 

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense”, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

 

 

 

De ser declarados culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por “conspiración para cometer lavado de dinero”.

Vuteff fue arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos, mientras que Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.